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作者:亚洲城娱乐   来源:亚洲城娱乐首页   发布于:2020-05-15 07:02    文字:【】【】【

  今年的5月15日是第11个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。为广泛宣传机关执法为民和打击防范经济犯罪的工作成效,自今年开始,经侦局决定将“5·15”拓展为——全国打击和防范经济犯罪宣传季。

  5月12日,西宁市公布十大经济犯罪典型案例,重点围绕非法集资,传销等涉众领域、商贸以及私募、证券等领域,社会危害严重、社会广为关注的经济犯罪活动,剖析典型案例,提高广大群众防范意识和能力。

  2018年7月,西宁市经侦支队在工作中发现,西宁市城中区某马铃薯产业有限责任公司代表人王某,长期通过微信群、QQ群等对外宣传,在西宁市以推销商品、提供服务为由,发展会员并缴纳费用,按照一定的层级作为计酬返利开展组织领导传销犯罪活动,参与人员4000余人,涉案金额200万余元。去年2月26日,锁定犯罪嫌疑人藏匿地点,快速出击,在西宁市城中区同安一宾馆将王某抓获。经查,犯罪嫌疑人王某除大肆开展传销犯罪外,还马铃薯产业系国家扶持产业,使用伪造的国务院、国家领导人签发的国家公文,依托民族资产解冻、精准扶贫名目,国际梅花协会等组织机构,设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目,肆意国家政策,以低投入、高回报为诱饵,不明群众交纳手续费实施诈骗,受员4700余人,涉案金额50万余元。

  去年7月19日,西宁市经侦支队成功侦破一起带有传销性质的非法吸收存款案,打掉两家非法集资公司,抓获犯罪嫌疑人两名。经查,犯罪嫌疑人韩某、田某成立青海玉茶坊贸易有限公司、青海御元堂商贸有限公司,以“线下实体加盟”模式发展代理商并收取加盟费,通过运营“宝利来平台”开展“玉石资产证券化交易”,利用设立新旧“易通商城”开展电子商城充值返利交易,以保本高额回报、充值励等为诱饵,向社会募集大量资金,截至案发,西宁市参与注册“禾商所宝利来交易平台”人员5100人。

  去年3月初,西宁市经侦支队研判分析掌握到李某某、闫某某自2018年年初开始信用卡出现频繁交易异常情况,调查判定李某某、闫某某涉嫌从事POS机非法套现违法犯罪活动。3月14日,果断出击,在西宁市某银行将准备取款潜逃的两名犯罪嫌疑人抓获。在犯罪嫌疑人李某某租住的西宁市城东区建国某小区住房内,查获1台POS机和300余张信用卡;在犯罪嫌疑人闫某某租住的城中区某公寓住房内,查获3台POS机和100余张信用卡。经查,犯罪嫌疑人李某某、闫某某自2018年以来,在没有实际经营的情况下,虚构交易招揽客户,利用POS机套现、代偿信用卡欠款、养卡等方式收取手续费,非法经营数额达1.9亿元。

  去年5月初,青海某公司报案称:2012年至2016年期间,胡某某以投资为由骗取该公司和职工3500万余元。接报后,西宁市经侦支队成立专班迅速侦办此案。经查,2012年至2016年,胡某某多次通过该公司退休职工姜某某,先后虚构投资房产、虫草、黄金、汽车4S店等,以获取高额回报为诱饵,向该公司和职工及社会其他人员借款,共骗取资金6600余万元,赃款用于挥霍、个人借款及支付高额利息。6月6日,将犯罪嫌疑人胡某某抓获归案,依法冻结赃款3100余万元。

  去年2月27日,城东经侦大队在工作中发现有人在西宁市城中区东大街某商铺内大量销售假冒耐克、阿迪达斯品牌的鞋子及衣服非法牟利线索。经半月的侦查,办案果断出击,当场抓获犯罪嫌疑人胡某某、任某某,并现场查获假冒耐克牌鞋子共320余双,假冒阿迪达斯牌鞋子3双,假冒阿迪达斯牌、假冒耐克牌外套及裤子共550余件,涉案价值21余万元。另一名犯罪嫌疑人投案自首。

  2018年8月6日,城中经侦大队根据线索,发现西宁市城中区登记注册的两家公司涉嫌向省市多家公司虚开青海专用,涉案金额巨大。其间,专案组历时60余天,辗转20余省、市,奔波数千公里对上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多家受票企业开展调查,收集到以余某某为首涉嫌虚开专用犯罪团伙的大量。去年1月初,在浙江省临海市抓获主要犯罪嫌疑人余某某、李某、王某并回西宁;在西宁抓获犯罪嫌疑人盖某、崔某莉,一个互相、共同实施虚开巨额的犯罪团伙被一网打尽。

  去年1月30日,城西经侦大队成功破获一起保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额50万余元。经查,犯罪嫌疑人马某某在一工程中,给工人买了一份30人不记名保险。在工人林某某、马某某等发生翻车事故(不属于理赔范畴),导致一死、一伤后,犯罪嫌疑人马某某虚假事故经过,并伪造事故现场、伤亡人员工资表、签到册等资料,并对外声称死者和伤者是在工地搬运物品时被三轮农用车侧翻导亡、受伤的,恶意骗保50万元。

  去年1月份,西宁市城北区某公司在某网站购买163个共价值14万余元的某企业级硬盘,到货经安装后,发现是假冒产品。1月16日,硬盘经鉴定系假硬盘,城北经侦大队随即开展侦查,经大量调查取证,确定了犯罪嫌疑人身份信息,发现市海淀区中关村屠某和张某有重大作案嫌疑。11月29日,先后在海淀区某小区内将涉嫌销售假冒注册商标商品的犯罪嫌疑人张某、屠某抓获,当场查获硬盘测试机3台,作案笔记本电脑两台,品牌硬盘1500余个,并查获硬盘清理,贴标,包装等工具,涉案总价值150万余元。此次跨省打击,在市海淀区中关村捣毁两处加工制造、销售假冒品牌硬盘,斩断了一条从深圳、辐射到全国的违法犯罪交易链条。

  去年10月初,大通县经侦大队在工作中发现,大通县花儿步行街及西宁地区三家商铺正在销售高仿耐克、阿迪达斯品牌的运动鞋和服装。在大通县领导的协调和相关部门协助下,经过周密部署,一举捣毁销售假冒3处,现场查获假冒耐克、阿迪达斯品牌的运动鞋和服装共计4000余双(件),涉案价值共计260万余元。犯罪嫌疑人黄某某、林某某在强律下,于10月22日投案自首。

  去年,湟中县经侦大队在日常工作中发现,有人从香烟零售户手中,将当地烟草专卖局配送给本地区零售的香烟,以高于批发价或零售价的价格非法收购,并非法运输到品牌香烟较为畅销的地区。9月7日,会同湟中县烟草专卖局工作人员,在上新庄收费站守候,于第二日凌晨抓获犯罪嫌疑人3名,依法查扣云烟、白沙、等18个品牌香烟1500余条,成功破获一起非法经营专卖物品(烟草)案,涉案金额12万余元。

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